ضبط شخص بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
كتبت: نور سيد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة – لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير الشرعي للأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات.
وقدرت الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
